Handlings- og økonomiplan 2016-2019 og budsjett 2016 Utvidet formannskapsmøte 26.08.2015 FSK 26.08.2015

Gjennomføring og agenda TEMAER: Oppsummering fra økonomi og strategikonferansen Fremskrevet og konsekvensjustert budsjett 2016 og økonomiplan for 2016-2019 Investeringsplan 2016-2019 Videre fremdrift og prosess FSK 26.08.2015

MÅL- OG STRATEGINOTAT 2026 Sammendrag Omstillingsprosjektet har bidratt til at driften nærmer seg balanse, men er og har vært krevende for kommunalområdene Bygging av nytt sykehjem er beregnet til å medføre økte finanskostnader i driftsbudsjettet på 4,5 mill kr basert på anførte forutsetninger Kommunen står ovenfor spesielt tre hovedutfordringer Den demografiske utviklingen Det blir færre yngre og flere eldre Vertskommunemidlene blir borte ca i 2028 Behov for å øke nedtrappingen med 3,3 mill kr årlig ved avsetning til eget fond Fremtidige pensjonsforpliktelser Behov for å øke avsetningen til pensjonsfond I tillegg vil det i tiden fremover bli økte krav til de kommunale tjenestene og hvilken kompetanse kommunen må inneha for å løse pålagte oppgaver. Kommuneplanens samfunnsdel og langsiktige målsetninger som grunnlag for prioriteringer Kommunereform FSK 26.08.2015

MÅL- OG STRATEGINOTAT 2026 Innspill satsningsområder Satsning på Folkehelse og frivillighet Kulturskole Drift av ungdommens hus Salg/markedsføring av bolig- og hyttetomter og næringsarealer Rekruttering innen helsefag (øke antall lærlingeplasser) Primærhelsetjeneste (rus og psykisk helse) Skolehelsetjeneste Habilitering/rehabilitering Økt lærerdekning 1. - 4. trinn (tidlig innsats) Midler til å kunne skifte ut elev-PCer løpende over 3 år Økt jobbnærvær Videreføre Opptur-arbeidet i linjeorganisasjonen Holde gebyrnivået nede (VAR) Fritt skolevalg – også på tvers av kommunegrensene Ny barnehageforskrift – konsekvenser for driftsutgiftene til barnehagene? Plan for vedlikehold av bygg og anlegg Plan for investering av utstyr til bl.a. skolene Utrede eget eiendomsselskap FSK 26.08.2015

MÅL- OG STRATEGINOTAT 2026 Oppsummering Rådmannen legger derfor følgende til grunn i det videre budsjettarbeidet bygging av nytt sykehjem skal realiseres i planperioden årlig nedtrapping av driftsbudsjettet på ca 3,3 mill kroner avsettes til eget fond for å imøtekomme inntektsbortfallet innenfor vertskommuneansvaret øke den årlige avsetningen til pensjonsfond til 5 mill kroner for å imøtekomme pensjonsforpliktelsene FSK 26.08.2015

Framskrevet budsjett 2016 (1) Følgende forutsetninger er lagt til grunn: FSK 26.08.2015

Framskrevet budsjett 2016 (2) Følgende forutsetninger er lagt til grunn forts: FSK 26.08.2015

Konsekvensjustert budsjett og økonomiplan 2016-2019 FSK 26.08.2015

Investeringsbudsjett/-plan 2016-2019 – forutsetninger Følgende er lagt til grunn: Årlige selvkostinvesteringer (VAR) på 12 mill (netto) Årlige investeringer til nødvendig utskifting og oppgradering på 10 - 15 mill (brutto) Bygging av nytt sykehjem på 250 mill i 2017 FSK 26.08.2015

Investeringsplan 2016-2019 - finansutgifter 2017 2018 2019 Akkumulert Sum investering i anleggsmidler 22 000 000 272 000 000 338 000 000 Årlig låneopptak 20 000 000 110 000 000 20 000 000 170 000 000 Årlige gjennomsnittlige nedbetalinger eksisterende lån 20 000 000 80 000 000 Netto økt lånegjeld 90 000 000 Økte årlige finanskostnader i drift av økt lånegjeld 4 500 000 Akkumulerte årlige finanskostnader i drift av økt lånegjeld   FSK 26.08.2015

Budsjett og økonomiplan Oppsummering Basert på angitte forutsetninger viser framskrevet og konsekvensjustert budsjett per 20. august et mindreforbruk på 1 mill kroner for 2016 I komiteemøte den 7. september skal forslag til tiltak fra kommunestyremøte og kommunalområdene gjennomgås og prioriteres. Resultatet fra arbeidet i komiteene rapporteres til kommunestyremøte samme dag og gir grunnlag for videre prioritering av disse tiltakene FSK 26.08.2015

Forslag til videre framdrift 26. august – utvidet Formannskap 7. september – komitémøter 7. september – Kommunestyret 23. september – utvidet Formannskap 14. oktober – vedtak om foreløpige rammer i Formannskapet 19. oktober – komitémøter 22. oktober – orientering om budsjett/handlingsplan i rådene 26. oktober – vedtak om endelige rammer i Kommunestyret 12. november - orientering om budsjett/handlingsplan i rådene 25. november – sluttbehandling av budsjett/handlingsplan i Formannskapet 14. desember – sluttbehandling av budsjett/handlingsplan i Kommunestyret FSK 26.08.2015