Overordnet Internrevisjonsplan 2014 – 2016 Unibusskonsernet Godkjent BU/AMU 24.01.14

Revisjonsplan og syklus Revisjonsplanen omfatter alle delene av hovedprosessen Revisjonssyklusen er over tre år Unibuss

Lede og styre Unibuss Årlig revisjon av styringsmodellen Ledergruppen + brukere av systemet Unibuss

Planlegge ruter, tjenester og bemanning Revisjon 2014 Planstaben Bemanningskontor Unibuss

Inngi anbud. Utvikle kjørekontrakter og markeder Revisjon 2015 Anbudsgruppen Unibuss

Følge opp medarbeidere Revisjon 2015 HR/personalledere Unibuss

Levere busser og anlegg Revisjon 2016 Teknisk stab Unibuss

Kjøre buss Alle driftsområder, turbil og ekspress skal ha revisjon hvert 3. år Gjennomfører årlig inspeksjon på hver driftsavdeling utenom revisjon Unibuss

Revisjon av støtteprosesser 2014 Unibuss

Revisjon av støtteprosesser 2015 Unibuss

Revisjon av støtteprosesser 2016 Unibuss

Oppfølging utenom revisjon Møtevirksomhet m/referat HMS-runder Risikovurderinger BU/AMU Ledelsens gjennomgåelse av HMS, kvalitet og ytre miljø Eksterne revisjoner Årlig inspeksjon på hver driftsområde med BHT etter behov Internkontroll aktiviteter Unibuss

ISO 14001 Miljøsertifisering Gjennomføre intern ISO revisjon på miljøsertifiserte avdelinger hvert 3. år Har med temaer fra ytre miljø på interne revisjoner Teknisk stab gjennomfører årlig inspeksjon Unibuss

Valg av revisjonstema Revisjonstema bør velges ut fra: Bedriftens kritiske aktiviteter Målsettinger Krav, lover og forskrifter System/prosess/produkt (Teknologisk Institutt, 2013) Unibuss

Revisjonsplan 2014 Tid Hovedtema Avdeling/selskap Revisjonsgruppe Februar Lønnsprosessen Lønn Sporveien Oslo AS Mars HMS Tønsberg Oslo HMS/HVO April Regnskap Regnskap og innkjøp Eksternt Controlling Mai Visjon, strategi, mål og nøkkeltall Ledergruppen Bemanning Bemanningskontor Driftssjef/Kval.kons/HVO Juni Ekspress Trondheim Oslo, verksted og vask August Innkjøpshåndbok og prosedyrer Innkjøp Planlegge ruter og tjenester Planstaben Styringssystem, EK Styringssystem September Følge opp medarbeidere HR/Personal Oktober Turbil Oslo Rosenholm drift ISO 14001 Akershus Kval.kons/HVO/teknisk Ekspress Oslo Unibuss

Revisjonsplan 2015 Tertial Tema Avdeling/selskap Revisjonsgruppe HMS Oslo drift Oslo HMS/HVO Ekspress Oslo Anbudsprosessen Anbudsgruppen Sporveien Oslo AS Rosenholm verksted/vask 2.tertial Handlingsplaner og nøkkeltall Ledergruppen Lillestrøm og Lørenfallet Sykefravær HR Lillehammer Systematisk HMS-arbeid HMS, inkl. ytre miljø 3. tertial Kompetanse på instruktører Kompetanse Driftssjef/Kval.kons ISO 14001 Oslo Kval.kons/HVO/teknisk Turbil Vestfold Unibuss

Revisjonsplan 2016 Hovedtema Avdeling/selskap Revisjonsgruppe HMS Turbil Vestfold Oslo HMS/HVO Intern håndtering av IT IT Driftssjef/Kval.kons/HVO Levere buss og anlegg Teknisk stab Oppfølging/måloppnåelse Ledergruppen Sporveien Oslo AS Sande Hof Intranett, kommunikasjon Intern kommunikasjon Nannestad ISO 14001 Ekspress Trondheim Kval.kons/HVO/teknisk Turbil Oslo Unibuss