Drammen Eiendom KF Eiermøte Formannskapet 6 Drammen Eiendom KF Eiermøte Formannskapet 6. mai 2008 Styreleder Hans Eid Grøholt og Daglig leder Paul Røland Drammen Eiendom KF

DEKF’s rolle i Drammen kommune Eierfunksjon Ivareta kommunens eierinteresser i bygninger, grunneiendommer og boliger Utvikling av eiendom Eiendomsforvalter Drift / HMS Vedlikehold og verdibevaring Utleie Innkjøp av renhold, energi, mv. Byggherre Gjennomføre investeringer etter bestilling fra bystyret Kompetansesenter ved innleie Kontraktspart på vegne av kommunen Rådgiver ved innleie Drammen Eiendom KF

Nøkkeltall 28 ansatte pr. 31.12.07 Forvalter ca. 1 700 eiendommer 300 eiendommer med bygninger Ca 1050 boliger Forvalter ca. 310 000 kvm. bygningsmasse Omsetning 2007 ca. kr. 245 mill. Bokført verdi på eiendommene ca. kr. 2,0 milliarder Drammen Eiendom KF

Hovedtall for 2007 Gjennomført investeringer i 2007 kr. 342 mill. Bygg under oppføring pr.31.12.07 kr. 284 mill. Salg av eiendom kr. 98 mill. Vedlikehold kr. 15 mill. Drift av eiendommer kr. 29 mill. Ordinært driftsresultat kr. 28 mill. Drammen Eiendom KF

Kapitaltransaksjoner: Overskudd før salgsinntekter 27,9 mill. Overskudd fra salg av eiendom 47,4 mill. Sum overskudd til disposisjon 75,3 mill. Forslag til disponering: Eieruttak jfr. budsjett 21,3 mill. Overføres til egenkapital 54,0 mill. Sum disponert 75,3 mill Overføringer til bykassen Renter på lån 59,3 mill. Avdrag på lån 46,3 mill. Eieruttak 21,3 mill. Sum 126,9 mill. Samt : MVA komp. fra investeringer 56,3 mill. Drammen Eiendom KF

Ferdigstilte byggeprosjekter i 2007 Bikkjestykket Barnhage 15 mill. Gulskogen Barnehage – Øvre Eikervei 23 mill. Tilbygg Åskollen skole 14 mill. Investeringer i nye boliger 10 mill. Drammen Eiendom KF

Prosjekter under arbeid Budsjett Drammensbadet 326 mill. Danvik skole – oppgradering 105 mill. Tilbygg Øren skole 26 mill. Ny Barnebolig 25 mill. Tilbygg Åskollen BSS – Seilmakerstua 17 mill. Drammen Eiendom KF

Utviklingsprosjekter : Fremtidig utnyttelse av tidl. Høyskolesenter Marienlyst skole (+løsning for tennishall- og flerbrukshall på Berskau) Realisering av verdier på Holmen Ivaretar eierfunksjonen i utviklingen av teaterkvartalet Ivaretar eierfunksjonen ved Øvre Sund Etterbruk Strømsø skole By- og boligutstilling Drammen Eiendom KF

Andre aktiviteter Gjennomført anbud på 35% av renholdet Overtatt driftsansvaret for Drammens teater Overtatt 100% av eiendommen Frydenhaug skole Papirbredden Eiendom AS - Konvertert aksjer fra B til A - Åpning av Papirbredden - Investeringer i Union Scene Drammen Eiendom KF

Innleie / fremleie DEKF skal være kommunens kompetansesenter innen leie av eiendom. (fra vedtektene) Oppfølging av leieforhold 3 BOS, Werringgården m.m Innleie og fremleie av Union Scene Innleie nytt NAV kontor Drammen Eiendom KF

Aktuelle utfordringer Saker som vil bli drøftet inn mot 1. tertial/revidert budsjett Finansiering av Drammensbadet Fremtidig bruk av Wergelandsgate og Ilebergveien Innkjøp av renhold – kvalitetsutvikling og ressursbruk Etterbruk av Strømsø skole – By- og boligutstilling Drammen Eiendom KF

Salg av eiendom Drammen Eiendom KF

Strategiske forhold Styret har igangsatt prosess for videreutvikling av foretakets strategier. Drammen Eiendom skal bygge opp under kommunens visjoner og strategier. Fokusområder: Energi, miljø og klima Verdibevarende vedlikehold Rollen som eiendomsbesitter i Byutviklingssammenheng Regionalt samarbeid Avklare rolle knyttet til boligsosial handlingsplan Kundeorientering Hensiktsmessig organisering av virksomheten - -Oppgavendringer/kompetanseutvikling -Styreevaluering Implementering av etikkplakaten Drammen Eiendom KF

Takk for oppmerksomheten Drammen Eiendom KF