Prosjekt klubbhus Solvika RASMUSSENGRUPPEN

Innhold Bakgrunn for prosjektet Historie Mulighetsvurderinger Forslag til plassering og tegninger Estimerte prosjektkostnader Estimerte årlige driftskostnader Plan og forslag til finansiering Forslag til vedtak på årsmøtet 2019 RASMUSSENGRUPPEN

Hvorfor klubbhus? Et hyggelig og funksjonelt klubbhus betyr mye for samhold og klubbfølelse Møtelokale for klubbens møtevirksomhet Samlingssted for sosiale aktiviteter Møtelokale for bydelen Utleiested for private arrangementer Solvika er et fint sted i tur og friluftsområdet på Hånes RASMUSSENGRUPPEN

Bakgrunn for prosjektet Hånes idrettsforening har i dag kontor, kiosk og lagerlokaler i Håneshallen. Lokalene brukes til lagring av utstyr, lagsmøter og kafe/kiosk i forbindelse med arrangementer i hallen. Det er et ønske å kunne ha tilsvarende lokaliteter i Solvika i kombinasjon med dagens garderobebygg. Det er etablert en komite som har brukt tid på å se på hvilke muligheter som eksisterer. RASMUSSENGRUPPEN

Bakgrunn for prosjektet Komiteens medlemmer pr september Marianne Skaar Eva Høksaas Ole Georg Vinorum Stian Rønvåg Siden desember 2018 har også Martijn Roos og Tor Einar Pedersen vært medlemmer. RASMUSSENGRUPPEN

Mulighetsvurderinger Plassering av lokalene : Området er regulert for klubbhus, det er ikke nødvendig og søke om bruksendring Vi kan bruke eksisterende garderobeanlegg, som gir en betydelig besparelse Det er ikke andre områder i nærhet til idrettsanlegg som er tilgjengelige for utbygging RASMUSSENGRUPPEN

Plassering RASMUSSENGRUPPEN

Historie Det har vært sett på muligheten for nye eller utvidede lokaler i Solvika over tid. Første runde startet for 2 år siden. Plassering ble vurdert. Tegninger ble laget og et veldig grovt prisoverslag kom på bordet. Basert på tegningene og prisoverslaget sjekket HIF muligheten for offentlig støtte. Det ble søkt om støtte og Hif fikk godkjenning for offentlig støtte som i henhold til retningslinjene maks kan utgjøre 1/3 av prosjektkostnanden. Godkjenningen gjelder i 24 måneder og må eventuelt fornyes. Pengene utbetales først etter prosjekter er ferdigstilt slik at hvis prosjektet realiseres måtte det søkes om mellomfinansiering. RASMUSSENGRUPPEN

Historie Det har vært dialog med Kristiansand Kommune og basert på dette er tegninger justert for å tilfredstille kravet om universell utforming (HCP vennlig). Konsekvensen er at HIF har hentet inn tilbud på installasjon av heis. Komiteen ba på ekstraordinært årsmøte høsten 2018 om godkjenning av plan for videre arbeid med klubbhus. Årsmøtet avviste saken fordi det ikke var fremlagt planer for driften av bygget. Det var også noe usikkerhet rundt finansiering. HIF er mva registrert og har dermed kontroll på finanisering av merverdiavgiften. RASMUSSENGRUPPEN

Tegninger RASMUSSENGRUPPEN

Estimerte prosjektkostnader Element Estimat Kommentar Bygning Kr 2 400 000 Grovkalkyle Heiseanordning (HCP) Kr 200 000 Pristilbud Avfallshåndtering Offentlige godkjenning Forberede tomt Forberede gammelt bygg Byggeforsikring Byggestrøm Sikring av byggeplass Innredning kjøkken Merverdiavgift Kr 582 000 Forholdsmessig fradrag Låsesystemer Totalt Kr 3 582 000 Grovkalkulert RASMUSSENGRUPPEN

Estimerte årlige driftskostnader Element Estimat Kommentar Forsikring Kr 10 000 Antatt Heiskontroll Årlig/2 år kontroll ? Renovasjon avfall Kr 12 000 Kommunale avgifter Strøm Rengjøring Kr 24 000 Antatt – må vi ha ? Alarm/sikring Beliggenhet/forsikring Avsetning vedlikehold Antatt 2 pr mnd Avdrag og renter Kr 129 000 20 år nedbetaling Totalt Kr 245 000 Pr år RASMUSSENGRUPPEN

Plan finansiering Element Estimat Kommentar Tippemidler Kr 874 000 Godkjent Egenkapital Kr 600 000 Penger på bok Sponsorer Kr 500 000 Må lage plan Lån Kr 1 608 000 Forhåndsgodkjent Totalt Kr 3 582 000 Prosjektestimat Komiteen kan se for seg å bruke lagene som ønsker det til noe dugnadsarbeid til for eksempel å kjøre bort avfall og eventuelt forberede tomt og gammelt bygg for nybygg. Det kan også vurderes om etablering av terrasse kan utføres på dugnad. Dugnad fra lagene kan eventuelt godgjøres i form av kontanter til lagene. RASMUSSENGRUPPEN

Plan finansiering, muligheter Element Estimat Kommentar Tippemidler Kr 874 000 Må søkes om økning Godkjent Egenkapital Kr 600 000 Penger på bok Sponsorer Kr 500 000, økes? Må lage plan Lån Kr 1 608 000 kan reduseres Forhåndsgodkjent Totalt Kr 3 582 000 Prosjektestimat Øket egenkapital ved dugnad lotteri etc RASMUSSENGRUPPEN

Inntekter Utleie av festlokale Utleie av møtelokale Kiosk ved arrangementer Sommeråpen kiosk Turneringer og andre arrangementer RASMUSSENGRUPPEN

Forutsetning for videre arbeid Vi må ha et vedtak for å kunne arbeide videre med Utvidelse av tippemidler Forpliktende anbud fra håndverkere Arbeid med å øke sponsormidler Iverkesette tiltak for å øke egenkapitalen Vi må presentere innenfor de rammer som årsmøtet gir Dersom det ikke lar seg gjøre å presentere en plan innenfor rammene er det en forutsetning for videre arbeid at årsmøtet får saken tilbake til ny behandling RASMUSSENGRUPPEN

Forslag til vedtak Komiteen ber Årsmøtet godkjenne at prosjektet starter innenfor de rammer som er skissert på kostnader og finansiering. Komiteen vil arbeide for at prosjektkostnaden gjøres så billig som mulig innenfor rammen av normene som prosjektet må forholde seg til. Komiteen vil også jobbe for å redusere lånebehovet utover det som er skissert. Det vil si øke andelen finansiering via sponsorer og støttespillere. Vedtak : Årsmøtet godkjenner forslaget under forutsetning av at HIF hovedstyre innkaller til ekstraordinært årsmøte hvis det blir økte prosjektkostander eller avvik i finansieringsplanen som er ugunstig for HIF. RASMUSSENGRUPPEN