Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

- landets beste bokommune. Rådmannens internkontroll ”Orden i eget hus” Lardals erfaringer og arbeid med sektorovergripende internkontroll Deltagelse.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "- landets beste bokommune. Rådmannens internkontroll ”Orden i eget hus” Lardals erfaringer og arbeid med sektorovergripende internkontroll Deltagelse."— Utskrift av presentasjonen:

1 - landets beste bokommune

2 Rådmannens internkontroll ”Orden i eget hus” Lardals erfaringer og arbeid med sektorovergripende internkontroll Deltagelse i KS nettverk for Rådmannens internkontroll

3 - landets beste bokommune Lardal kommune Bakgrunn: Minste kommunen i Vestfold – 2435 innbyggere, men best plass pr innbygger med 271 kvadratkilometer Administrativ organisering, 3-nivå modell fra Oppvekst og kultur -Helse, omsorg og velferd -Miljø, teknikk og næring Stab/støttefunksjoner – økonomiavdeling og fellestjenester

4 - landets beste bokommune Lardal kommune Fellestjenester: •servicetorg med ansvar for sentralbord, politisk sekretariat, post/arkiv, fakturering, informasjon. •Rådgiver IKT •Fagansvarlig personal Vært utskiftning i sentrale posisjoner siste årene

5 - landets beste bokommune ”Orden i eget hus” Kommuneloven § 23, punkt 2: Administrasjonssjefen skal påse at de saker som legges fram for folkevalgte organer, er forsvarlig utredet, og at vedtak blir iverksatt. Administrasjonssjefen skal sørge for at administrasjonen drives i samsvar med lover, forskrifter og overordnede instrukser, og at den er gjenstand for betryggende kontroll. Utgangspunkt

6 - landets beste bokommune ”Orden i eget hus” Hvordan få oversikt nok til å ha betryggende kontroll?

7 - landets beste bokommune ”Orden i eget hus” Hvor starte? Hva har vi? Hvor finnes det? Hva må vi ha? Hvordan gjør vi det? Hva er godt nok?

8 - landets beste bokommune ”Orden i eget hus” To definisjoner av internkontroll: Internkontroll er et formalisert kontrollsystem der kontrollaktiviteter gjennomføres og følges opp med basis i vurderinger av risiko for styringssvikt, feil og mangler i virksomhetens arbeidsprosesser (PwC 2009, s5) COSO-definisjon: Den prosessen som er utformet og gjennomføres av de som har overordnet ansvar for styring og kontroll og av andre medarbeidere for å gi rimelig sikkerhet for at enhetene når sine mål med hensyn til pålitelig økonomisk rapportering, effektiv drift samt overholdelse av … lover og forskrifter (KRD, 2009a, s.21)

9 - landets beste bokommune ”Orden i eget hus” Hva har vi, hvor finnes det? •”Rød tråd” fra kommuneplanens samfunnsdel til sektorovergripende del i økonomiplan og budsjett, men noe tilfeldig videre på sektornivå •Rapportering til kommunestyret i hovedsak på økonomi •Noe tilfeldig hvordan vedtak ble fulgt opp, og om de ble fulgt opp

10 - landets beste bokommune ”Orden i eget hus” • Var utarbeidet sektorovergripende reglementer på mange områder • Arkivert i kommunens sak-/arkivsystem eller i mapper på fellesområder • Ingen helhetlig oversikt, vanskelig for nyansatte å få oversikt • Liten grad av systematisk oppfølging og revidering • Liten grad av risikoanalyser i forhold til å avdekke hvor vi er spesielt sårbare

11 - landets beste bokommune ”Orden i eget hus” Kjøpt lisens til KF Kvalitetsstyringssystem des Tanken er at vi skal ha alt av dokumentasjon her – alt på ett sted og tilgjengelig for alle! Prosjektplan for implementering av systemet – med milepæler.

12 - landets beste bokommune ”Orden i eget hus” Hva gjorde vi? Overordnede styringsdokumenter •Innførte Handlingsprogram i tillegg til budsjett og økonomiplan - i ett dokument •Fokus på den ”røde tråden” fra kommuneplanens samfunnsdel – handlingsprogram – budsjett og økonomiplan •Så har vi litt igjen før vi har den ”røde tråden” fra handlingsprogram til sektornivå

13 - landets beste bokommune ”Orden i eget hus” Rapportering: •Kvartalsrapportene, hva skal vi informere kommunestyret om gjennom året? •Økonomi, men hva med det vi har hovedfokus på i hverdagen vår – tjenesteproduksjon og ansatte? •Personal – sykefravær, oppfølging •Vedtak – oversikt over vedtak, status i oppfølgingen Kan videreutvikles og bli enda bedre.

14 - landets beste bokommune ”Orden i eget hus” Årsmelding •”den røde tråden” fra handlingsprogram, budsjett og økonomiplan •Forsøker å bygge opp etter samme mal som vi bruker i handlingsprogram, budsjett og økonomiplan •Rapportering - hvordan gikk det i forhold til målene og rammene som ble satt

15 - landets beste bokommune ”Orden i eget hus” Har kommet et stykke på vei, får gode tilbakemeldinger fra kontrollutvalg og folkevalgte. Gir god oversikt, mulig å forstå, enklere å lese.

16 - landets beste bokommune ”Orden i eget hus” Så kom det invitasjon til KS nettverk ”Rådmannens Internkontroll” Her ville vi være med, ta med oss gode råd videre, høre hva andre gjør, lære, dele. Deltar med hele rådmannens ledergruppe. 2 samlinger av 3 gjennomført.

17 - landets beste bokommune ”Orden i eget hus” KS sin ambisjon: At rådmannen skal sove godt om natta! •Bli inspirert og motivert •Forbedret internkontroll i løpet av nettverksperioden •Trygghet på hva og hvordan for videre arbeid

18 - landets beste bokommune ”Orden i eget hus” Tre viktigste råd for styrket internkontroll •Inngå i daglig ledelse og integrert med virksomhetsstyring •Mer risikobasert internkontroll •Mer formalisering, særlig dokumentasjon administrativ

19 - landets beste bokommune ”Orden i eget hus” Samling 1: Sektorovergripende dokumenter -Hva er status hos oss? -Plan for forbedring av sektorovergripende dokumenter -Grep for forankring og involvering Avgrenset til rådmannens internkontroll, administrativt område

20 - landets beste bokommune ”Orden i eget hus”

21 - landets beste bokommune ”Orden i eget hus”

22 - landets beste bokommune ”Orden i eget hus” Samling 2: Risikobasert internkontroll Mer risikobasert internkontroll –Hva kan gå galt? –Hvilken risiko kan vi leve med? –Hvilke kontrolltiltak har vi, og er de relevante

23 - landets beste bokommune ”Orden i eget hus” Hvorfor risikobasert internkontroll? •Forebygge uønskede hendelser •Sikre at rutiner og arbeidsformer fungerer og er treffsikre - at vi ikke har unødvendige rutiner/kontroller •Gjør oss mindre sårbare •Skaper trygghet og forutsigbarhet •Dokumentasjon av hva som gjøres

24 - landets beste bokommune ”Orden i eget hus”

25 - landets beste bokommune ”Orden i eget hus” Kvalitet i politisk ledelse Kvalitet i strategisk ledelse Kvalitet i profesjonsledelse Kvalitet i profesjonsutøvelse Kvalitet i tjenesten •Prioritering av ressurser. •Økonomistyring •Personalledelse •Utvikling •Kvalitetssikring •Økonomistyring •Personalledelse •Utviklingsledelse •Kvalitetssikring •Faglig kompetanse •Sosial kompetanse •Yrkesetisk kompetanse •Metodekompetanse •Endring- og utviklingskompetanse •Mål •Innhold •Arbeidsmetode •Vurdering FORSLAG TIL MATRISEMODELL FOR KVALITET OG INTERNKONTROLL

26 - landets beste bokommune ”Orden i eget hus” Risikobasert internkontroll

27 - landets beste bokommune ”Orden i eget hus” Kvalitet i tjenesten

28 - landets beste bokommune ”Orden i eget hus” Samling 3: Januar 2014 «Å stille de riktige spørsmålene – rådmannens oppfølging av internkontroll i tjenestene».

29 - landets beste bokommune ”Orden i eget hus” Hva har nettverket bidratt til? •Oversikt over hvilke sektorovergripende dokumenter vi som et minimum må ha, vurdering av status, plan for revidering  Utarbeidet forslag til matrise for risikobasert internkontroll  Et nettverk, noen å kontakte  Godt nok – bevisste vurderinger – dokumenterte valg  Fokus på og prioritering av internkontroll i en travel hverdag  Og for rådmann – sørg for å få ansvar for internkontroll inn i stillingsbeskrivelser og delegering av ansvar til lederne!

30 - landets beste bokommune ”Orden i eget hus” Hva har vært viktig i prosessen så langt:  En positiv og engasjert økonomisjef - vært en pådriver i utvikling av maler og innhold i rapportene  To nye kommunalsjefer, ser med nye øyne på organisasjonen  En kommunalsjef som ser fram til å få på plass elektronisk system og en som er god på matriser  Engasjert fagansvarlig for personal

31 - landets beste bokommune ”Orden i eget hus” Godt utgangspunkt for videre arbeid, nå er det opp til oss å fortsatt prioritere arbeidet med internkontroll! Gjør det enkelt!

32 - landets beste bokommune Takk for meg!


Laste ned ppt "- landets beste bokommune. Rådmannens internkontroll ”Orden i eget hus” Lardals erfaringer og arbeid med sektorovergripende internkontroll Deltagelse."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google