ØKOKRIM Næringslivets sikkerhetsråd 14. September ”takler politiet det evt. økte antall meldinger?”
VERN AV VIKTIGE VERDIER Hvitvaskingsloven
VERN AV VIKTIGE VERDIER UTFORDRINGER – NY HVITVASKINGSLOV Nye meldepliktige – Hv-loven § 4 - uensartet gruppe, endring av saksbehandlingsrutiner - opplæring og veiledning - økning i antall MT-meldinger Opphevelse av spesiell taushetsplikt – Hv-loven § 11, 3.ledd - effektivisering av bruk av opplysninger fra MT- meldinger - avkrefte mistanken SKD\RTV Elektroniske overvåkningssystemer – Hv-loven § 15 - økning i antall MT-meldinger - andre typer meldinger Prosjekt ELMO – elektronisk mottak av MT- meldinger - ny database for behandling av MT-meldinger
VERN AV VIKTIGE VERDIER Statistikk – antall meldinger per i dag –Forretningsbank483 –Sparebank236 –Money Transfer980 –Valuta457 –Revisor 25 –Bilforhandlere 12 –Forsikringsselskap 10 –Verdipapirforetak 1 –Eiendomsmegler 0 –Regnskapsfører 2 –Advokat 4 –Andre 60
VERN AV VIKTIGE VERDIER § 317 Politiet Riksadvokaten Toll Skatt Trygd Rapp- pliktig Hvitvaskingssystemets ulike faser Finansdepartementet - kontrollutvalget Hvitvaskings- teamet ØKOKRIM HV- loven Politiet utlandet Str.l. § 147 a,b Politiet Analyse og vurdering Andre FIUs Div.lister FN m.fl. Skatt/Trygd Kopisak
VERN AV VIKTIGE VERDIER Hvitvaskingssystemets ulike faser Rapp- pliktig Hvitvaskings- teamet ØKOKRIM Politi Skatt/Trygd Kopisak Politiet utlandet Str.loven §§ 147a-b Politiet Analyse/ registersøk/ vurdering Andre FIU’s Egmont Group Div.lists FATF Rec. Fase I Fase III Fase II Mottak av meldinger Lagring, bearbeiding, analysering Produksjon av straffesaker/etterretning