25. Mai 2018 EIERMØTE I AGDER ENERGI.

Presentasjon om: "25. Mai 2018 EIERMØTE I AGDER ENERGI."— Utskrift av presentasjonen:

1 25. Mai 2018 EIERMØTE I AGDER ENERGI

2 PROGRAM kl   Møtestart og praktisk informasjon  kl   Status fra Agder Energi og årsresultat 2017 kl   - Eiermøtets innstilling til utbytte etter 2017 - Budsjett for eiermøte kl   Bakgrunn for utbyttepolitikk kommende tre år  kl   Lunsj kl Utbyttepolitikk kommende tre år. Forts. kl Ny eierskapsmelding fra Agdereierne kl   Valg: Kandidater til styret i Agder Energi Kandidater til bedriftsforsamlingen i Agder Energi Av AU kl  Signering av ny viljeserklæring kl   Senest møteslutt

3 Eierutbytte etter 2017 Nivået viktig for å sikre at Agder Energi er et kapitaleffektivt selskap Gitt Agdereiernes langsiktige eierhorisont er også utbytte en mekanisme som sikrer eierne avkastning Utbyttepolitikken og beregningsmodellen er veiledende: Gulv: % av overskytende resultat. Hvert år skal styret gjøre en kvalifisert vurdering før de foreslår det endelige utbyttenivået Utbyttet beregnes på grunnlag av foregående års resultat. Dette for å få forutsigbarhet både i selskapet og for eierne Det er generalforsamlingen som formelt beslutter utbyttet etter at eiermøtet behandler saken og kommunene gir leder/nestleder i AU fullmakt til å stemme på sine vegne (NB! Husk å signere fullmaktsskjema).

4 Arbeidsutvalgets anbefaling for utbytte etter 2017
Det foreligger ikke særskilte hendelser eller andre forhold knyttet til resultat eller konsernets finansielle stilling som etter arbeidsutvalgets vurdering gjør det naturlig å fravike gjeldene utbyttepolitikk for Dette er også bekreftet av selskapets ledelse og vedtatt av styre.

5 Budsjett for eiermøte

6 Arbeidsutvalgets anbefaling til vedtak
Avsette ramme til drift tilsvarende foregående tre år Dersom det skulle inntreffe ekstraordinære situasjoner som krever ressurser ut over tidligere avsetninger vil AU adressere dette i eiermøte Det avsettes kr av 2017-utbytte til eiermøteutgifter og arbeidsutvalget i budsjettperioden mai 2018 til og med april 2019.

7 PROGRAM kl   Møtestart og praktisk informasjon  kl   Status fra Agder Energi og årsresultat 2017 kl   - Eiermøtets innstilling til utbytte etter 2017 - Budsjett for eiermøte kl   Bakgrunn for utbyttepolitikk kommende tre år  kl   Lunsj kl Utbyttepolitikk kommende tre år. Forts. kl Ny eierskapsmelding fra Agdereierne kl   Valg: Kandidater til styret i Agder Energi Kandidater til bedriftsforsamlingen i Agder Energi Av AU kl  Signering av ny viljeserklæring kl   Senest møteslutt

8 Vedtatt ny utbyttepolitikk:
Underliggende IFRS innføres som utbyttegrunnlag Agdereiernes styrerepresentanter skal i sitt forslag til utbytte vurdere, og drøfte med AU, hvorvidt vesentlige salgsgevinster eller tap skal holdes utenfor utbyttegrunnlaget Fjorårets resultat beholdes som beregningsgrunnlag Utbyttegulvet tas bort Veiledende utbytteprosent settes til 70% Utbyttepolitikken gjelder for årene (dvs. regnskapsårene ) Fortsatt kvalitativ vurdering hvert år.

9 Ny eierskapsmelding fra Agdereierne

10 Ny eierskapsmelding, prosessen
UNDERSØKELSE - Ordførere - Opposisjon - Rådmann EIERMØTE - Presentasjon - NVE - AE - Foredrag - Rundbords- diskusjon EIERMØTE - AE - Foredrag - Rundbords- diskusjon AU - Formulering av utkast - Høringer EIERMØTE - Presentasjon av utkast - Mulighet for innspill KOMMUNENE Behandling EIERMØTE Tilslutning OKTOBER FEBRUAR MAI DESEMBER MARS MAI

11 Nytt avsnitt i eiermeldingens forord etter eiermøte 2. mars 2018

12 AU anbefaler følgende vedtak
Kommunene vedtar eierskapsmeldingen slik den foreligger etter eiermøte , inkludert presisering om ansvar for stabil strømforsyning på Agder.

13 Kandidater til styret i Agder Energi
Utnevnelse av kompetente styremedlemmer til Agder Energi er en av eiermøtets viktigste oppgaver Agdereierne har gått fra tidligere å oppnevne personer med sentrale politiske verv i kommunene til i dag å oppnevne uavhengige personer basert på kompetanseprofil og behov i konserstyret Utover å søke etter kandidater som kan sikre god styring, kontroll og strategisk utvikling av selskapet forsøker AU å sikre regional og politisk kompetanse blant styremedlemmene Det skal tas hensyn til kjønnsbalanse, men ikke partitilhørighet eller geografisk tilhørighet Svært grundig prosess.

14 Arbeidsutvalgets innstilling
Som styreleder: Lars Erik Torjussen (gjenvalg) Som nestleder: Tine Sundtoft (gjenvalg) Styremedlem: Jill Akselsen (gjenvalg) Styremedlem: Leif Atle Beisland (gjenvalg) 1. Vara: Svein Anders Tunheim (ny) 2. Vara: Mette Harv (ny)

15 Innstilling, medlemmer og varamedlemmer til bedriftsforsamlingen i AE 2018 – 2020
Per Kristian Lunden, Risør kommune (som leder) Kirsten Helene Myren, Vegårshei kommune Jon Rolf Næss, Bykle kommune Reidun Bakken, Audnedal kommune Jan Sigbjørnsen, Flekkefjord kommune Vararepresentanter i rekke: Nils Olav Larsen, Vennesla kommune Janne Fardal Kristoffersen, Lindesnes kommune Gro Anita Mykjåland, Iveland kommune

16 Valg av AU Flere perspektiver skal balanseres:
Tjenlig forhold mellom kontinuitet og fornyelse Mulighet og motivasjon hos kandidatene for prioritering av arbeid i AU Kjønnsbalanse Hjemkommunes eierbrøk i AE Geografisk representasjon (øst/vest, innland/kyst) Erfaring fra politikken Partipolitisk tilhørighet Historikk

17 Valgkomiteens anbefaling
Leder: Gro Anita Mykjåland (Iveland kommune) Nestleder: Harald Furre (Kristiansand kommune) Medlem: Thor Jørgen Tjørhom (Sirdal kommune) Medlem: Robert Cornels Nordli (Arendal kommune) Medlem: Inger Løite (Gjerstad kommune) 1.vara: Unni Nilsen Husøy (Audnedal kommune) 2.vara: Leiv Rygg Langerak (Bygland kommune) 3.vara: Per Sverre Kvinlaug (Kvinesdal kommune)

18 VILJESERKLÆRING OM EIERSKAP I AGDER ENERGI
I SAMME BÅT Viljeserklæring mellom Agdereierne Arbeidsutvalgets anbefaling

19 VED Å STÅ SAMMEN SIKRER VI VÅRE VERDIER OG RETTIGHETER
Begrunnelsen for en Viljeserklæring er fremdeles til stede: - Å unngå salg av aksjer som medfører at Agderkommunene ikke kontrollerer mer enn 50 % av aksjene i Agder Energi. 1) Et slikt salg vil frata kommunenes rett til å bestemme utbyttenivået 2) Et slikt salg vil frata kommunenes rett til å utpeke leder og nestleder i styret 3) Et slikt salg vil redusere verdien av den gjenværende minoritetsposten.

20 NY VILJESERKLÆRING Signeres med gyldighet fra juni 2018 til juni 2022
Neste ordinære rullering kan gjøres av vel etablerte kommunestyrer etter valg i 2020 Ved ekstraordinære situasjoner kan eierskapet tas opp til vurdering også innenfor en periode med gjeldene viljeserklæring Vi avrunder møte med å signere erklæringen

21 Neste eiermøte: Dato avklares av AU og gjøres kjent raskt Husk Agder Energi-konferansen mai