ÅRSMØTE FOR DRIFTSÅRET 2015

Presentasjon om: "ÅRSMØTE FOR DRIFTSÅRET 2015"— Utskrift av presentasjonen:

1 ÅRSMØTE 30.03.2016 FOR DRIFTSÅRET 2015
FLINT TØNSBERG AIL ÅRSMØTE FOR DRIFTSÅRET 2015

2 Åpning Velkommen ved leder Sverre Brydøy Godkjenning av innkallingen
Valg av ordstyrer Valg av referent Valg av to representanter til å underskrive møteprotokoll Valg av tellekorps Årsrapport Flint Tønsberg AIL

3 Dagsorden Åpning av årsmøtet Årsberetninger 2015 Årsregnskap 2015
Kontrollkomiteens rapport Budsjett 2016 Mottatte forslag – ny lov for klubben Organisasjonsplan 2016 Valg Vedtak og fullmakter Utdeling av ærestegn Årsrapport Flint Tønsberg AIL

4 Årsberetninger Hovedpunkter fra årsberetningene:
Hovedstyrets årsberetning Medlemsutviklingen Årsrapport Fotball Årsrapport Håndball Årsrapport Allidrett Årsrapport Flint Tønsberg AIL

5 Årsberetning Hovedforeningen
Hovedstyret har hatt seks møter i 2015. 2015 har vært et godt år for Flint med nytt klubbhus som høydepunkt. Alle brukerne er kjempefornøyd! Økonomien for Hovedforening og gruppene er god. Forenkling av administrasjon og økonomistyring har fortsatt gjennom året. Alle lån ble konsolidert under NIBOR-lånet i NORDEA. Restlånet på servicebygget ble nedbetalt med frie midler. Samarbeidet med Tønsberg Volleyballklubb (TVBK) om Flints sandvolleyballanlegg har fungert godt. Årsrapport Flint Tønsberg AIL

6 Årsrapport Fotball Arbeidet med kvalitetsklubb fortsatte i Organisasjon, roller, økonomiske rutiner og sportsplan er gjennomgått og dokumentert. Vi venter på godkjennelse for trinn 1. Fotballen har driftsansvaret for klubbhuset. Mange frivillige deltok i anskaffelser og klargjøring for å ta huset i bruk. Fair Play aktiviteten fortsatte, bl.a. med intern Fair Play turnering for barnefotballen, informasjon til spillere, trenere og foreldre. Flint satser på jentefotball, JENTENES DAG ble gjennomført i august. Sportslige aktiviteter: Gjennomført Fotballskole med 357 deltagere (tak på antall) Rekrutteringshelg i mai resulterte i 80 nye medlemmer, 20 jenter og 60 gutter Bendit Cup for 300 lag, 2800 spillere og 480 kamper gjennomført i september Vinterturnering i Slagenhallen 2003 årgangen deltok på Norway Cup G16 vant Interkretsserien for tredje år på rad. A-laget forble i 4. divisjon bl.a. fordi Fram 2 trakk laget fra serien. Årsrapport Flint Tønsberg AIL

7 Årsrapport Håndball En viktig oppgave i 2015 var å få bedre styring på økonomien. Gjennom kostnadsdisiplin og kontroll havnet årsresultatet over streken, men det vil ta flere år å opparbeide positiv egenkapital. Det satses på å skaffe flere sponsorer og andre inntektskilder og å rekruttere foreldre og foresatte til innsats for klubben. Sportslig har sesongen vært en opptur. A-laget er stabilisert på et høyt nivå i 1. divisjon med mulighet for kvalifisering til Grundigligaen. Det er god rekruttering i de yngre rekker, og lag som deltar i seriespill kan vise til gode resultater, bl.a. fordi mange trenere/foresatte har god håndballkompetanse. Sparebank 1 Cup er en viktig aktivitet for klubben både sportslig og økonomisk, og den har kommet for å bli. For junior og ungdom er det avholdt flere mini- og aktivitetsturneringer denne sesongen. I april vil Flint arrangere gutteturnering for hele Region-Sør. Partnerklubbavtalen med TT har ikke fungert etter intensjonen. TT har frist på seg til å gi Flint et svar på om de fortsatt ønsker et samarbeid. Uavhengig av dette vil Cupsamarbeidet fortsette. Årsrapport Flint Tønsberg AIL

8 Årsrapport Allidrett Friskverngruppa besluttet å nedlegge virksomheten og gi resterende midler på konto til Seniorgarden. Herretrimmen på Ringshaug Ungdomsskole har hatt fra 14 til 27 (snitt 17) deltagere på trening fra kl. 20:00 til 21:30 på tirsdag og torsdag. Herretrimmen for ‘godt voksne’ er flyttet fra gymsalen på gamle Sandeåsen skole til klubbhuset. Hver mandag kl. 10:00 til 11:00 samlet deltagere (snitt 14). Dametrimmen har flyttet fra Husvik skole til klubbhuset hvor de trener hver styrke, spenst og balanse hver tirsdag og torsdag fra kl.10:00 Allidrett for barn fra 5 til 9 år har samlet 20 til 30 deltagere. De trener på Flintbanen i sommerhalvåret og i Slagenhallen om vinteren. Den årlige nissefest ble også holdt i 2015 til glede for store og små. Seniorgarden har sine samlinger i Seniorgardens flotte møterom i klubbhuset. Av de forskjellige oppdrag i 2015 kan nevnes klargjøring for nytt parkeringsområde ved Ulvikveien og samarbeid med kommunen om merking av turstien i Kirkeskogen. 54 idrettsmerkeprøver er avlagt i løpet av høsten. Årsrapport Flint Tønsberg AIL

9 Medlemsutviklingen Norges Idrettsforbund har i år utsatt medlemsregistreringen pr fra slutten av januar til slutten av april 2016. Antall medlemmer i Fotball og Allidrett har økt marginalt, mens tallene for Håndball ikke er klare ennå. Rapporterte aktive Flintmedlemmer pr var Det forventes at tallet for 2015 blir omtrent tilsvarende. Det er en utfordring at Flint opererer med tre forskjellige elektroniske medlemsregistre, Weborg for Fotball og to forskjellige Medlemsnett (Sparebank 1) for hhv. Allidrett og Håndball. Både Weborg og Medlemsnett er godkjent av Idrettsforbundet. De ønsker synkronisering med forbundets eget register, Klubbadmin, som vil kunne samle alle Flint medlemmer i ett register, men dette er ressurskrevende og med tvilsom kvalitet. Årsrapport Flint Tønsberg AIL

10 Organisasjon 2015 Hovedstyret Valgkomite Kontrollkomite Regnskapsfører
Leder Sverre Brydøy Nestleder Jan Gusland Styremedlem Gunnar Haraldsen Styremedlem Per Stjernelund Styremedlem Espen Wessel Leder Fotball Ronny Strømnes Leder Håndball Per Einar Dahlby Leder Allidrett Tom Alan Larsen Valgkomite Bjørn Bergesen Kontrollkomite Kjell Chr Andersen Alf Sverre Johnson Regnskapsfører Opus Capita Revisor Hotvedt & CO AS I følge de nye vedtektene skal kontrollkomiteen bestå av 2 medlemmer og 2 varamedlemmer… Årsrapport Flint Tønsberg AIL

11 Økonomi og regnskap Kommentarer til driftsregnskap og balanse for 2015
Konsolidert (HF+FB+AI) regnskap og balanse 2015 Driftsregnskap fordelt på HF, FB, AI Regnskap 2014, 2015 og budsjett 2016 for HF og konsolidert Revisjonsrapport for 2015 er lagt ut på Årsrapport Flint Tønsberg AIL

12 Kommentarer til regnskap og balanse
Investering og finansiering av ca. 20 millioner kroner i nytt klubbhus er i stor grad holdt adskilt fra driftsregnskapet og ført direkte i balansen. Byggelånet i NORDEA ble oppgjort og lånesaldo inklusive byggelånsrenter lagt inn i et terminlån basert på 3 mndr. NIBOR pluss en bankmargin. Banelånet ble samtidig flyttet fra Sparebank 1 NT slik at alle klubbens lån nå er samlet hos NORDEA til gunstige rentebetingelser. MVA-refusjon, tippemidler og sponsormidler benyttes til nedbetaling av klubbhuslånet. Regulære avdrag på klubbhuset starter først fra 4. kv og fordeles over 14 år. Lånet på Servicebygget ble helt nedbetalt med frie midler. Derfor er avskrivningen i HF regnskapet 2015 langt høyere enn budsjett. Alle gruppene har positivt årsresultat i Konsolidert resultat er kr , ned fra kr i Årsaken er høy avskrivning (nedbetaling av lån nevnt ovenfor). Finanskostnadene inkluderer byggelånsrenter som ikke er betalt, men lagt til terminlånet. Renter og provisjon på byggelånet var ca. kr i 2015. Økningen i kortsiktig gjeld gjelder refusjon av betalt MVA på ca. 1,35 millioner til vårt forsikringsselskap, NEMI. Årsrapport Flint Tønsberg AIL

13 Konsolidert årsregnskap
2014 2015 Differanse Tilskudd og sponsorinntekter Kontingent, estimat Andre inntekter 38 899 Sum Inntekter Varekostnad 23 063 Lønnskostnad, honorar Av- og nedskrivninger Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftresultat Netto finansposter ÅRSRESULTAT Årsrapport Flint Tønsberg AIL

14 Konsolidert balanse, HF, FB, AI
Balanse pr. Differanse Anlegg, bygninger Stiftelsen Flinthallen Kundefordringer Andre fordringer Likvider Sum eiendeler Egenkapital Gjeld til kredittinstitusjon Leverandørgjeld Offentlig skatter og avgifter 48 660 Annen kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum gjeld og egenkapital Årsrapport Flint Tønsberg AIL

15 Årsresultat 2015 for gruppene
HF FB AI Konsolidert Driftsinntekter 76 650 Varekostnader Lønninger 1 141 Avskrivning Andre driftskostnader 49 055 Sum driftskostnader Driftsresultat 27 595 Finansinntekt/kostnad 51 Årsresultat , note 1) 27 646 Årsresultatet i HF fordeles på FB, AI og HB. Etter ønske vil HF holde FBs andel som buffer for avdrag på klubbhuslån i 2017 Årsrapport Flint Tønsberg AIL

16 Budsjett for driftsåret 2016
Hovedforening Konsolidert, HF + FB + AI 2014 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Driftskostnader Driftsresultat Finanskostnader Årsresultat Årsrapport Flint Tønsberg AIL

17 Ny lov for Flint Tønsberg AIL
Norges Idrettsforbund har utgitt ny lovnorm for idrettslag med tillegg for allianseidrettslag basert på en rekke vedtak i Idrettstinget. Det er forventet at alle organisasjonsledd skal vedta nye lover ved førstkommende årsmøte. Utkastet til ny lov for Flint Tønsberg AIL og Flint Tønsberg Håndball IL er gjennomgått og godkjent av Idrettskretsen. De fleste justeringene i forhold til gjeldende lov er av formell karakter og har liten betydning for klubbens virksomhet. Den nye loven kan lastes ned fra årsmøteinvitasjonen på hjemmesiden, Årsrapport Flint Tønsberg AIL

18 Organisasjonsplan 2016 Årsmøte i Hovedforeningen Håndball IL Fotball
Allidrett Representant i Tønsberg Idrettsråd Statsautorisert revisor Hotvedt & Co AS Styremedlem, Stiftelsen Flinthallen Autorisert regnskapsfører Valgkomite (2 medl.) Kontrollkomite (2 medl.) Hovedstyret (HS) (leder, nestleder, 3 medl. + gruppeledere) Tegningen i årsmøtepapirene er ikke helt lik denne. Årsrapport Flint Tønsberg AIL

19 Valgkomiteens innstilling
til nytt styre i Flint Tønsberg AIL fra : Leder: Sverre Brydøy Gjenvalg for 2 år Nestleder: Jan Gusland Gjenvalg for 2 år Styremedlem: Gunnar Haraldsen Ikke på valg Styremedlem: Per Stjernelund Ikke på valg Styremedlem: Espen H. Wessel Gjenvalg for 1 år Gruppeledere: FB Ronny Strømnes Valgt på FBs årsmøte 16.03   HB Per Einar Dahlby Velges på HB årsmøte   AI Tom Alan Larsen Ny: Linda Konttorp-Berg innstilling til kontrollkomite i Flint Tønsberg AIL fra : Kjell Chr Andersen: Ikke på valg Alf Sverre Johnson: Gjenvalg for 2 år Årsrapport Flint Tønsberg AIL

20 Vedtak og fullmakter Årsmøtet godkjenner forslag til ny lov for Flint Tønsberg AIL Årsmøtet tar årsberetninger og regnskap for driftsåret 2015 til etterretning og godkjenner budsjettet for 2016 Årsmøtet gir Hovedstyret fullmakt til å oppnevne medlemmer til valgkomiteen og andre tillitsverv som blir ledig i 2016 Årsrapport Flint Tønsberg AIL

21 Årsrapport Flint Tønsberg AIL

22 Tildeling av ærestegn Hovedstyret har besluttet å tildele sølvmerket for ekstraordinær innsats til: Tom Evan Hansen (FB) Sondre Aurmo (HB) Per Einar Dahlby (HB), Statuttene gir rom for tildeling av to gullmerker pr år. Marit Hermansen (FB) Oddvar Bringaker (FB) Æresmedlemskap tildeles Jan Werner Kristiansen (FB) Årsrapport Flint Tønsberg AIL